Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
UIDAI a simplificat procesul de conformitate cu cunoașterea clientului (KYC) prin lansarea unui proces electronic KYC (e-KYC) care permite băncilor, companiilor de asigurări și altor entități reglementate să conecteze digital clienții. În loc să furnizeze mai multe documente pentru a verifica informațiile demografice, clienții își pot folosi acum datele biometrice prin Aadhaar pentru a finaliza procesul KYC. RBI a permis recent, de asemenea, entităților reglementate, cum ar fi băncile și NBFC-urile să efectueze diligența necesară față de clienți prin Procesul de identificare a clienților bazat pe video (V-CIP), care a câștigat aceeași acceptare ca identificarea față în față a clienților, pentru a atrage noi Clienți. În plus, UIDAI a implementat recent metodele de verificare a identității offline Aadhaar, care pot fi folosite și pentru a finaliza procesul KYC pentru orice persoană. Aceste metode sunt verificarea codului QR, verificarea offline fără hârtie Aadhaar e-KYC, verificarea e-Aadhaar și verificarea pe hârtie offline.1
Furnizorii de servicii financiare au preferat anterior să folosească procesul e-KYC, permis în trecut doar băncilor, ca KYC de bază, permițând clienților să deschidă conturi cu autentificare în doi factori prin telefon folosind o parolă unică. Cu toate acestea, RBI a permis recent NBFC, furnizorilor de sisteme de plată și participanților la sistemele de plată să autentifice clienții Aadhaar folosind facilitatea e-KYC oferită de UIDAI. Acest proces este relativ mai simplu decât procesul V-CIP pentru KYC.1
SEBI a înființat Agenția de înregistrare KYC (KRA) pentru a menține la nivel central înregistrările KYC ale investitorilor, unde informațiile relevante despre investitori sunt partajate cu toți revânzătorii înregistrați, după cum este necesar, după ce un investitor a parcurs procesul KYC cu un reseller înregistrat. Cu toate acestea, este necesară confirmarea personală prin video. În plus, prin extinderea domeniului de activitate exclusiv la intermediari, guvernul a plasat Registrul central al activelor securitizate și al drepturilor de securitate din India responsabil de Registrul central al înregistrărilor KYC, care deservește schimbul de date între entitățile raportoare din toate cele mai importante. autorităților de reglementare financiare și a simplificat procesul tranzacțiilor financiare, similar cu KRA.1
Inteligența artificială în produsele financiare
Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri
Servicii juridice cuprinzătoare pentru afaceri cu privire la legislația corporativă, fiscală, criptomonede, activități de investiții
