Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
CMB уполномочен предоставлять приложения, которые будут использоваться при выполнении процесса удаленной идентификации через центральную структуру.1
В соответствии со статьей 6/A, добавленной к Регламенту о предотвращении отмывания доходов от преступлений и финансирования терроризма Регламентом MASAK, если законодательство, относящееся к основной сфере деятельности обязанной стороны, допускает заключение договора с методами что позволит проверить его или ее личность без личного контакта с клиентом, методы удаленной идентификации могут быть использованы для проверки личности клиента при установлении постоянных деловых отношений с реальными лицами. Министерство казначейства и финансов уполномочено определять методы и меры, которые могут быть использованы. В соответствии с Общим коммюнике Комиссии по расследованию финансовых преступлений (№ 19), опубликованным в «Официальном вестнике» от 30 апреля 2021 года под номером 31470, средства удаленной идентификации, такие как средства информатики или электронные средства связи, могут использоваться в рамках методов, определенных для обязанных сторон. Важным моментом здесь является то, что применяемый метод должен быть разработан таким образом, чтобы включать всю информацию, необходимую для личной идентификации, и содержать минимальный риск при подтверждении информации. Для удаленной идентификации нет ограничений на то, является ли клиент гражданином Турции, и нет ограничений на транзакции, в которых он может использоваться.1
Искусственный интеллект в финансовых продуктах
