Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
Zvezni svet je 31. avgusta 2022 sprejel revidiran zakon o preprečevanju pranja denarja (AMLA) in spremenjen odlok o preprečevanju pranja denarja (AMLO).1
Parlament je marca 2021 sprejel spremembo zakona AMLA. Novela vključuje ukrepe za finančne posrednike na področju dejanskega lastništva, ažuriranja podatkov o strankah in prijave sumljive dejavnosti v zvezi s pranjem denarja.2
Od leta 2016 lahko ponudniki finančnih storitev izvajajo popolnoma digitalizirano registracijo strank v skladu z okrožnico FINMA 2016/7 o video in spletni identifikaciji, ki je začela veljati 18. marca 2016 in določa zahteve AML za postopek registracije. stranke prek digitalnih kanalov. Okrožnica se nanaša neposredno na finančne posrednike. Finančni posredniki lahko ob upoštevanju določenih zahtev izvajajo registracijo strank prek video prenosa. Pravila so bila premaknjena v izdajo pravil skrbnega pregleda Združenja švicarskih bankirjev iz leta 2020.3
Umetna inteligenca v finančnih produktih
Sodelovanje kot odvetnik v investicijskih skladih tveganega kapitala, vodenje M&A tveganih poslov na področju IT, podpora za iGaming in poslovna sredstva
Nudimo pravne in organizacijske storitve za ustanavljanje, strukturiranje in razvoj fintech podjetij
