SIA FinMV (reg. nr 40203378371) bekräftar sitt åtagande att strikt följa internationella, europeiska och nationella sanktioner, inklusive men inte begränsat till:
-
Europeiska unionens sanktioner
-
OFAC-sanktioner (USA);
-
UK OFSI (Storbritannien) sanktioner;
-
Åtgärderna som införts i Lettland (Lagen "Om internationella och nationella sanktioner i Republiken Lettland").
Vi
-
Vi samarbetar inte med personer eller företag som finns med på sanktionslistor eller är registrerade i högriskländer.
-
Vi genomför obligatorisk sanktionskontroll av alla kunder, deras förmånstagare och slutanvändare med tillämpning av 50%-regeln för kontroll.
-
Vi behåller rätten att avbryta samarbetet vid upptäckt av "röda flaggor" enligt Noteikumi Nr. 277 från Latvijas Banka.
-
Vi uppdaterar det interna systemet för kontroll av sanktionsrisker (IKS) minst en gång om året eller vid förändring av regelverket.
Varje överträdelse av detta påstående betraktas som ett väsentligt avtalsbrott och leder till omedelbar uppsägning av samarbetet och meddelande till behöriga myndigheter.
14.02.2022
