Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
CMB är auktoriserad att tillhandahålla applikationer som ska användas vid exekvering av fjärrautentiseringsprocessen genom en central struktur.1
Enlighet med artikel 6/A som lagts till i MASAK-förordningen om förhindrande av tvättning av vinning av brott och finansiering av terrorism, om lagen som rör den förpliktade partens huvudsakliga verksamhetsområde tillåter ingående av ett avtal med metoder som kommer att tillåta verifiering av hans eller hennes identitet utan personlig kontakt med klienten, kan fjärridentifieringsmetoder användas för att verifiera klientens identitet när man etablerar pågående affärsrelationer med verkliga personer. Finansministeriet har befogenhet att bestämma vilka metoder och åtgärder som får användas. I enlighet med General Communiqué of the Financial Crimes Investigation Commission (nr 19), publicerad i den officiella tidningen den 30 april 2021 under nummer 31470, kan fjärridentifieringsverktyg, såsom informatik eller elektroniska kommunikationsmedel, användas inom ramarna för de metoder som definieras för förpliktade parter. Det viktiga här är att metoden som används måste utformas så att den omfattar all information som behövs för personidentifiering och att den innehåller minimal risk för att verifiera informationen. För fjärridentifiering finns det inga begränsningar för huruvida klienten är turkisk medborgare och det finns inga begränsningar för de transaktioner där den kan användas.1
Artificiell intelligens i finansiella produkter
