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市场回顾

本文不是法律建议。

入职墨西哥客户

金融科技软件

墨西哥监管机构围绕金融包容性的概念和金融服务用户的整体增长制定了一项立法计划。因此,只要注册过程得到 Banxico 或 CNBV 或两者的验证和授权,金融服务提供商就可以进行完全数字化的客户入职。未经事先批准的完全数字化客户注册导致 CNBV 的严厉制裁。1

对于包括 ITF 在内的大多数金融机构,法规规定了与客户交易和活动的风险和水平直接相关的各种要求。对于低风险客户和交易(有时仅限于每月或一次性的低风险交易),可以远程清除和验证连接,并将需要收集的信息和文档保持在最低限度。但是,如果风险级别被认为不属于低级别,则客户端只能部分连接等待对其信息的验证,并且服务提供商必须通知客户端,在连接过程完成之前,他们不能参与平台上的任何交易完成。1

除了完全数字化的注册流程外,金融机构的规则也得到了更新,以提供完全数字化的用户体验,允许客户完全通过数字渠道(包括贷款)进行交易。1

金融产品中的人工智能

墨西哥的金融科技

其他国家的金融科技

笔记
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/mexico
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