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市场回顾

本文不是法律建议。

识别俄罗斯客户

金融科技软件

在过去的几年里,俄罗斯政府为为个人和公司引入数字身份做出了巨大努力。最初,这是出于改善和提供通过 Internet 访问政府服务的愿望,这需要稳定的身份管理系统。该系统,即统一识别和认证系统 (ESIA),创建于 2010 年,旨在提供对公共服务在线门户国家服务的访问。1

目前,使用USIA作为身份识别方法不在政府服务范围内。以前反洗钱或了解客户 (KYC) 法律要求一些金融服务提供商在他们面前识别客户,现在可以使用 USIA 作为网关。例如,这适用于消费(小额)贷款、经纪服务、证券信托管理和其他一些金融服务,它提供了完整的数字化适配。1

2018年7月,统一生物识别系统(UBS)投入运行。瑞银允许客户进行生物识别程序。客户需要访问其中一家合作银行一次,之后他们可以使用其独特的生物识别资料远程访问金融产品。自 2019 年底以来,瑞银已被用于在任何银行为个人开设银行账户、获得贷款和进行交易。自 2021 年 1 月 1 日起,银行、保险公司、小额信贷机构和证券市场参与者已获得通过瑞银或 USIA 识别法人实体代理人的法定授权。 2021 年 12 月 30 日,EBS 成为与其他国家数字系统集成的“国家信息系统”。2

入职俄罗斯客户

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俄罗斯金融科技律师

Roman Buzko

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Viacheslav Losev

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笔记
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/russia
  2. http://www.cbr.ru/fintech/digital_biometric_id/credit/
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