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家产品集成反洗钱、KYC 和反欺诈

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反洗钱、KYC 和反欺诈

AML（反洗钱）系统让您可以通过您的金融平台打击洗钱活动。

处理私人资金的金融公司必须使用KYC（了解您的客户）服务。您的公司必须在允许他们进行金融交易之前识别并验证每个交易对手的身份。

反欺诈系统允许您检测支付卡欺诈并监控所有付款。

财务监控 (AML)

Salv（爱沙尼亚） - 为您的公司提供全面的反洗钱解决方案。

KYC

NameScan（澳大利亚） 可以立即扫描和检查个人和组织的姓名是否符合制裁名单和政治公众人物 (PEP)，帮助您履行反洗钱合规义务。
Sum&Substance (UK) 将有助于简化 KYC/AML 流程，让客户在以下情况下更快地访问您的服务风险最小。
Idenfy（立陶宛） - 为您的金融平台提供用户验证服务，通过即时身份验证防止欺诈。
Salv（爱沙尼亚） - 为您的公司提供全面的反洗钱解决方案。
Veriff（爱沙尼亚） 帮助进行身份验证和 KYC，在不影响合规要求的情况下在流程中使用人工智能，有助于防止身份欺诈。

反欺诈

Maxmind (USA) 允许您进行风险评估并识别电子商务支付中的高风险活动, 平台用户的活动。
FraudLabs（马来西亚） 提供全面的欺诈检测解决方案，以帮助防止支付欺诈并将拒付和损失降至最低。

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