يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
تعمل Blockchain والعملات المشفرة حاليًا في الهند في ظل عدم اليقين القانوني حيث لا توجد لوائح محددة لها. في عام 2018 ، أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) تعميمًا يوجه الكيانات الخاضعة للتنظيم إلى عدم التعامل مع العملات الافتراضية ، وعدم توفير خدمات التسهيل أو المعالجة أو التسوية للعملات الافتراضية ، وإنهاء العلاقات التي تم تقديم هذه الخدمات فيها بالفعل. في عام 2020 ، ألغت المحكمة العليا في الهند هذا التعميم على أساس التناسب الدستوري ، مشيرة إلى أن موقف بنك الاحتياطي الهندي الثابت هو أنه لم يحظر العملات الافتراضية وأن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن قادرًا على إظهار كيف عانت الكيانات الخاضعة للتنظيم من أي خسائر في الحساب. واجهتهم مع تبادل العملات الافتراضية. في قرارها ، لم تقدم المحكمة العليا رأيها الخاص حول ما إذا كانت العملات الافتراضية محظورة أو يجب حظرها ، لكنها تركتها للهيئات التنظيمية والبرلمان للنظر فيها. بعد هذا القرار ، واصلت البنوك الاقتباس من تعميم بنك الاحتياطي الهندي لتحذير العملاء من التداول في العملات الافتراضية. ومع ذلك ، أوضح بنك الاحتياطي الهندي لاحقًا أن البنوك (جنبًا إلى جنب مع معالجات الدفع ، NBFC ، وما إلى ذلك) يمكنها الاستمرار في تسهيل تداول العملات الافتراضية ، ولكن يجب عليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.1
لم يتم التعامل مع العملات المشفرة على وجه التحديد في إطار الإطار التنظيمي لغسيل الأموال في الهند. في غضون ذلك ، قامت صناعة العملات المشفرة بصياغة مدونة سلوك تغطي اللوائح المتعلقة بمعايير مكافحة غسيل الأموال. يحتاج القانون إلى تحديث نظرًا لزيادة التدقيق في القطاع مؤخرًا من قبل المنظمين وإنفاذ القانون بسبب الحالات المشتبه فيها لغسيل الأموال. بالنسبة إلى المشكلات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة عبر الحدود ، نظرًا لأن بنك الاحتياطي الهندي لم يخطرها كعملة رسمية ، فسيكون من الصعب بموجب القانون الحالي تحديد ما إذا كانت العملة المشفرة ستكون معاملة قانونية لحساب رأس المال أو معاملة حساب جاري.1
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
المشاركة كمحامي في صناديق الاستثمار ، وإجراء صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ودعم iGaming وأصول الأعمال
