يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
قامت UIDAI بتبسيط عملية امتثال اعرف عميلك (KYC) من خلال إطلاق عملية KYC (e-KYC) الإلكترونية التي تسمح للبنوك وشركات التأمين والكيانات المنظمة الأخرى بربط العملاء رقميًا. بدلاً من تقديم مستندات متعددة للتحقق من المعلومات الديموغرافية ، يمكن للعملاء الآن استخدام القياسات الحيوية الخاصة بهم من خلال Aadhaar لإكمال عملية "اعرف عميلك". كما سمح بنك الاحتياطي الهندي (RBI) مؤخرًا للكيانات الخاضعة للتنظيم مثل البنوك والشركات المالية غير المصرفية بأداء العناية الواجبة للعملاء من خلال عملية تحديد هوية العملاء القائمة على الفيديو (V-CIP) ، والتي اكتسبت نفس القبول مثل تحديد هوية العميل وجهاً لوجه ، من أجل جذب عملاء جدد. عملاء. بالإضافة إلى ذلك ، نفذت UIDAI مؤخرًا أساليب التحقق من الهوية في وضع عدم الاتصال من Aadhaar ، والتي يمكن استخدامها أيضًا لإكمال عملية "اعرف عميلك" لأي شخص. هذه الطرق هي التحقق من رمز الاستجابة السريعة ، والتحقق غير الورقي من Aadhaar e-KYC ، والتحقق الإلكتروني Aadhaar ، والتحقق الورقي دون اتصال بالإنترنت.1
فضل مقدمو الخدمات المالية في السابق استخدام عملية e-KYC ، التي كان يُسمح بها تاريخيًا فقط للبنوك ، باعتبارها أساسًا لـ KYC ، مما يسمح للعملاء بفتح حسابات باستخدام مصادقة ثنائية عبر الهاتف باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة. ومع ذلك ، سمح بنك الاحتياطي الهندي مؤخرًا لـ NBFC ومقدمي أنظمة الدفع والمشاركين في نظام الدفع بمصادقة عملاء Aadhaar باستخدام مرفق e-KYC الذي توفره UIDAI. هذه العملية أبسط نسبيًا من عملية V-CIP لـ KYC.1
أنشأت SEBI وكالة التسجيل KYC (KRA) للاحتفاظ مركزيًا بسجلات KYC للمستثمر ، حيث تتم مشاركة معلومات المستثمر ذات الصلة مع جميع الموزعين المسجلين حسب الحاجة بعد أن يمر المستثمر بعملية KYC مع بائع واحد مسجل. ومع ذلك ، مطلوب تأكيد شخصي عبر الفيديو. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال توسيع نطاق النشاط ليشمل الوسطاء حصريًا ، وضعت الحكومة السجل المركزي للأصول المرخصة وحقوق الضمان في الهند مسؤولاً عن السجل المركزي لسجلات "اعرف عميلك" ، والذي يخدم تبادل البيانات بين الكيانات المبلغة من جميع الكيانات الرئيسية. المنظمين الماليين ، وقاموا بتبسيط عملية المعاملات المالية ، على غرار KRA.1
الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية
المشاركة كمحامي في صناديق الاستثمار ، وإجراء صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ودعم iGaming وأصول الأعمال
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
