يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
يمكن لمقدمي الخدمات المالية ، بما في ذلك مؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية ، إجراء تسجيلات رقمية بالكامل للعملاء ، بما في ذلك استخدام إجراءات مؤتمرات الفيديو مؤخرًا.1
يسمح إشعار ميزان المدفوعات رقم 2/2018 للمؤسسات المالية باستخدام إجراءات التسجيل عن بعد وفقًا لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) المنصوص عليها في إطار عمل مكافحة غسيل الأموال المعمول به. حاليًا ، إجراءات التسجيل عن بعد المؤهلة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به والإشعار رقم 2/2018 هي مؤتمرات الفيديو وأدوات اعرف عميلك الأخرى ، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل التي يقوم بها مقدمو خدمات الثقة المؤهلون (هذا الأخير يتبع الهيكل المنصوص عليه في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 910 / 2014).1
حماية البيانات الشخصية في البرتغال
الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
