يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
يجب أن تكون الكيانات القانونية المشاركة في أي من الأنشطة التالية التي تستخدم الأصول الافتراضية مسجلة لدى الوسيط الدولي لأغراض التحقق من الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية السارية التي تحكم منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ML / TF): (1) خدمات الصرف بين الأصول الافتراضية والأموال الإلزامية أو بين واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية ؛ (2) خدمات تحويل الأصول الافتراضية ؛ و (3) خدمات الحفظ أو الحفظ والإدارة للأصول أو الأدوات الافتراضية التي تتيح التحكم في تلك الأصول أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها ، بما في ذلك المفاتيح الخاصة المشفرة.1
حددت ESMA عددًا من المشكلات المتعلقة بالنظام الحالي للتنظيم المالي فيما يتعلق بأصول التشفير. تنقسم هذه المشاكل و "الثغرات" إلى فئتين:
بالنظر إلى ما سبق ، قد يكون من المفيد إجراء تمييز بسيط بين الأنواع المختلفة من الرموز (بتعبير أدق ، الحقوق والالتزامات التي ينطوي عليها إصدارها وملكيتها) المعاملات الأساسية. عند استخدام الرموز المميزة في المقام الأول كوسيلة للدفع ، يجب الانتباه إلى النهج الذي يتبعه بنك الدفع و EBA. على العكس من ذلك ، عندما تشترك الرموز المميزة مع الأوراق المالية ، يجب الانتباه إلى النهج الذي تتبعه CMVM و ESMA.1
نقل القانون رقم 58/2020 الصادر في 31 أغسطس 2020 التغييرات الأخيرة إلى توجيه مكافحة غسل الأموال ، مما وسع نطاقه ليشمل العملات الافتراضية (أي بورصات العملات المشفرة ومزودي المحفظة الذين يقدمون خدمات الحراسة) ويفرض الالتزام بالتسجيل في بنك BOP والامتثال لـ KYC الإجراءات و AML فيما يتعلق بعملائهم والمعاملات التي تحدث في بورصاتهم أو محافظهم.1
الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
