الصفحة الرئيسية

في 31 أغسطس 2022 ، أصدر المجلس الاتحادي قانونًا منقحًا لمكافحة غسل الأموال (AMLA) وقانونًا معدلًا لمكافحة غسل الأموال (AMLO).¹

أقر البرلمان تعديلاً على قانون مكافحة غسل الأموال في مارس 2021. يشمل التعديل إجراءات للوسطاء الماليين في مجال الملكية النفعية وتحديث بيانات العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسيل الأموال.²

منذ عام 2016 ، أصبح مقدمو الخدمات المالية قادرين على إجراء تسجيل رقمي بالكامل للعملاء وفقًا لنشرة FINMA Circular 2016/7 لتعريف الفيديو عبر الإنترنت ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 مارس 2016 وتحدد متطلبات مكافحة غسيل الأموال لعملية التسجيل. العملاء من خلال القنوات الرقمية. ينطبق التعميم مباشرة على الوسطاء الماليين. مع مراعاة متطلبات معينة ، يمكن للوسطاء الماليين إجراء تسجيل العملاء عبر بث الفيديو. تم نقل القواعد إلى إصدار 2020 من قواعد العناية الواجبة لجمعية المصرفيين السويسريين.³

الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية

Fintech في سويسرا

Fintech في بلدان أخرى

ملاحظات

1. https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-90145.html
2. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72817.pdf
3. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/switzerland