আপনি অন্যান্য বিচারব্যবস্থার নিয়ম এবং প্রবিধান দেখতে পারেন।
ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবহার করে নিম্নলিখিত যেকোন ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত আইনি সংস্থাগুলিকে অবশ্যই আইবি-তে নিবন্ধিত হতে হবে যাতে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (এমএল/টিএফ) প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রণকারী প্রযোজ্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক বিধানগুলির সাথে সম্মতি যাচাই করার উদ্দেশ্যে: (1) বিনিময় পরিষেবা ভার্চুয়াল সম্পদ এবং ফিয়াট অর্থের মধ্যে বা এক বা একাধিক ভার্চুয়াল সম্পদের মধ্যে; (2) ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর পরিষেবা; এবং (3) ভার্চুয়াল সম্পদ বা যন্ত্রগুলির জন্য হেফাজত বা হেফাজত এবং ব্যবস্থাপনা পরিষেবা যা এনক্রিপ্ট করা ব্যক্তিগত কী সহ সেই সম্পদগুলির নিয়ন্ত্রণ, দখল, সঞ্চয় বা স্থানান্তর সক্ষম করে৷1
ESMA ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বর্তমান আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করেছে। এই সমস্যা এবং "ফাঁক" দুটি বিভাগে পড়ে:
উপরে দেওয়া, অন্তর্নিহিত লেনদেনের বিভিন্ন ধরনের টোকেন (আরও স্পষ্টভাবে, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা যা তাদের ইস্যু করা এবং মালিকানা অন্তর্ভুক্ত) এর মধ্যে একটি সহজ পার্থক্য করা কার্যকর হতে পারে। যেখানে টোকেনগুলি প্রাথমিকভাবে অর্থপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে পেমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং EBA দ্বারা নেওয়া পদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিপরীতভাবে, যেখানে সিকিউরিটিজের সাথে টোকেনগুলির মিল বেশি, সেখানে CMVM এবং ESMA দ্বারা নেওয়া পদ্ধতির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।1
31 আগস্ট, 2020-এর আইন নং 58/2020 এএমএল নির্দেশিকায় সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি স্থানান্তরিত করেছে, এর পরিধি ভার্চুয়াল মুদ্রায় প্রসারিত করেছে (যেমন, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেট প্রদানকারীরা কাস্টোডিয়াল পরিষেবা প্রদান করে) এবং BOP-তে নিবন্ধন করার এবং KYC মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। তাদের ক্লায়েন্ট এবং তাদের এক্সচেঞ্জ বা ওয়ালেটে ঘটছে লেনদেনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি এবং AML।1
ফিনটেক এবং ব্লকচেইন প্রকল্পের জন্য আইনি সহায়তা
কর্পোরেট, ট্যাক্স আইন, ক্রিপ্টোকারেন্সি আইন, বিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর ব্যবসার জন্য ব্যাপক আইনি পরিষেবা
ইনভেস্টমেন্ট ভেঞ্চার ফান্ডে আইনজীবী হিসেবে অংশগ্রহণ, আইটি ক্ষেত্রে M&A ভেঞ্চার ডিল পরিচালনা, iGaming এবং ব্যবসায়িক সম্পদের জন্য সমর্থন
