bn

বাজার পর্যালোচনা

এই নিবন্ধটি আইনি পরামর্শ নয়.

মার্কিন গ্রাহক অনবোর্ডিং

মূল পাতা

সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড গ্রাহক নিবন্ধন হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে অনেক ফিনটেক কোম্পানি তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের ফ্রেমে বিস্ময়কর গ্রাহক বৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।1

ইইউ-এর বিপরীতে, যেখানে ফিনটেক কোম্পানিগুলি কিছু নির্দিষ্ট ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন নিয়মের উপর নির্ভর করতে পারে, যেমন নতুন ইউরোপীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল নিবন্ধনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন প্রোগ্রাম (সিআইপি) এবং কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (সিডিডি) প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি প্রয়োজন। BSA এবং AML সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য। CIP প্রয়োজনীয়তার মধ্যে রয়েছে ক্লায়েন্টদের পরিচয় যাচাইকরণ, যখন CDD প্রয়োজনীয়তার মধ্যে রয়েছে কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের সুবিধাভোগী মালিকদের পরিচয় সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ।1

ব্যাপক CIP-এর অংশ হিসাবে, গ্রাহক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে অংশীদারিত্বকারী ফিনটেক কোম্পানিগুলিকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার আগে নিম্নলিখিত তথ্য পেতে হবে:

  1. নাম
  2. জন্ম তারিখ (ব্যক্তিদের জন্য)
  3. ঠিকানা
  4. শনাক্তকরণ নম্বর (উদাহরণস্বরূপ, ট্যাক্স শনাক্তকরণ নম্বর)
  5. সরকার-প্রদত্ত ফটো আইডি (ব্যক্তিদের জন্য)
  6. একটি আইনি সত্তার (আইনি সত্তার জন্য) অস্তিত্বের প্রত্যয়িত সরকারী নথি 1

ফিনটেক কোম্পানিগুলিকে বিস্তৃত CDD প্রোগ্রাম তৈরি করার পাশাপাশি উচ্চ ঝুঁকির ক্লায়েন্টদের জন্য বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স প্রোগ্রাম তৈরি করতে হতে পারে।1

আর্থিক পণ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিনটেক

অন্যান্য দেশে Fintech

আসুন আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক প্রযুক্তির আইনজীবী

Roman Buzko

Roman Buzko

নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রক পরামর্শ, বিনিয়োগ লেনদেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি।

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

ফিনটেক এবং ব্লকচেইন প্রকল্পের জন্য আইনি সহায়তা

Silvia Calls

Silvia Calls

আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, স্টার্ট আপ এবং টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিগুলির জন্য কাজ করি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিনটেক বিনিয়োগকারীরা

2048 Ventures

2048 Ventures

আমরা অভিজ্ঞ অপারেটরদের একটি দল এবং খুব প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে কাজ করার জন্য উত্সাহী স্বপ্নদর্শী।

First Check Ventures

First Check Ventures

আমাদের সিন্ডিকেট বিশ্বজুড়ে প্রাথমিক পর্যায়ের স্টার্টআপগুলিতে বিনিয়োগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে

মন্তব্য
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
ফিনটেক স্টার্টআপগুলির জন্য প্রস্তাবনা

$399 এ দ্রুত শুরু

আমাদের কোড ছাড়া সমাধান আপনাকে মাসিক $399 দিয়ে আপনার ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম চালাতে দেয়।