আপনি অন্যান্য বিচারব্যবস্থার নিয়ম এবং প্রবিধান দেখতে পারেন।
সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড গ্রাহক নিবন্ধন হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে অনেক ফিনটেক কোম্পানি তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের ফ্রেমে বিস্ময়কর গ্রাহক বৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।1
ইইউ-এর বিপরীতে, যেখানে ফিনটেক কোম্পানিগুলি কিছু নির্দিষ্ট ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন নিয়মের উপর নির্ভর করতে পারে, যেমন নতুন ইউরোপীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল নিবন্ধনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন প্রোগ্রাম (সিআইপি) এবং কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (সিডিডি) প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি প্রয়োজন। BSA এবং AML সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য। CIP প্রয়োজনীয়তার মধ্যে রয়েছে ক্লায়েন্টদের পরিচয় যাচাইকরণ, যখন CDD প্রয়োজনীয়তার মধ্যে রয়েছে কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের সুবিধাভোগী মালিকদের পরিচয় সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ।1
ব্যাপক CIP-এর অংশ হিসাবে, গ্রাহক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে অংশীদারিত্বকারী ফিনটেক কোম্পানিগুলিকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার আগে নিম্নলিখিত তথ্য পেতে হবে:
ফিনটেক কোম্পানিগুলিকে বিস্তৃত CDD প্রোগ্রাম তৈরি করার পাশাপাশি উচ্চ ঝুঁকির ক্লায়েন্টদের জন্য বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স প্রোগ্রাম তৈরি করতে হতে পারে।1
আর্থিক পণ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
ইনভেস্টমেন্ট ভেঞ্চার ফান্ডে আইনজীবী হিসেবে অংশগ্রহণ, আইটি ক্ষেত্রে M&A ভেঞ্চার ডিল পরিচালনা, iGaming এবং ব্যবসায়িক সম্পদের জন্য সমর্থন
নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রক পরামর্শ, বিনিয়োগ লেনদেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি।
ফিনটেক এবং ব্লকচেইন প্রকল্পের জন্য আইনি সহায়তা
