Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Až do roku 2018 měly provozovatelé podniků finančních služeb k dispozici různé způsoby, jak ověřit identitu svých zákazníků prostřednictvím neosobních transakcí. Poštovní postupy byly ve většině případů nezbytné, a proto postupy Poznej svého zákazníka (KYC) nebyly prováděny pouze digitální metodou.1
30. listopadu 2018 byly japonské zákony a předpisy proti praní špinavých peněz (AML) upraveny tak, aby byly metody ověřování identity zákazníků flexibilnější prostřednictvím metod digitální registrace pro neosobní transakce. Nově zavedené postupy KYC zahrnují: (1) přenos vyobrazení dokladů totožnosti spolu s vyobrazením klienta; a (2) přenos informací uložených na čipu integrovaného obvodu spolu s obrázkem zákazníka.1
Umělá inteligence ve finančních produktech
