Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Poskytovatelé finančních služeb, včetně platebních institucí a institucí elektronických peněz, mohou provádět plně digitalizované registrace zákazníků, včetně novějších postupů pro videokonference.1
Oznámení o platební bilanci č. 2/2018 umožňuje finančním institucím používat postupy vzdálené registrace v souladu s požadavky Poznej svého zákazníka (KYC) stanovenými v příslušném rámci proti praní špinavých peněz (AML). V současné době jsou způsobilými postupy vzdálené registrace podle platného zákona AML a oznámení č. 2/2018 videokonference a další nástroje KYC, stejně jako registrační postupy prováděné kvalifikovanými poskytovateli důvěryhodných služeb (poslední uvedené podle struktury stanovené v nařízení (EU) 910 / 2014).1
Ochrana osobních údajů v Portugalsku
Právní podpora projektů FinTech a Blockchain
Komplexní právní služby pro podnikatele v oblasti korporátního, daňového práva, kryptoměnové legislativy, investiční činnosti
Pracujeme pro mezinárodní malé a střední podniky, start-upy a telekomunikační společnosti
