SIA FinMV (Reg. Nr. 40203378371) bestätigt die Einhaltung strenger internationaler, europäischer und nationaler Sanktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
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Die Sanktionen der Europäischen Union;
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OFAC-Sanktionen (USA);
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Sanktionen des UK OFSI (Vereinigtes Königreich);
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Die Sanktionen, die in Lettland eingeführt wurden (Gesetz "Über internationale und nationale Sanktionen der Republik Lettland").
Wir.
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Wir arbeiten nicht mit Personen oder Unternehmen zusammen, die in Sanktionslisten aufgeführt sind oder in Ländern mit erhöhtem Risiko registriert sind.
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Wir führen eine obligatorische Sanktionsprüfung aller Kunden, ihrer wirtschaftlich Berechtigten und Endnutzer unter Anwendung der 50%-Kontrollregel durch.
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Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammenarbeit bei der Feststellung von "roten Flaggen" gemäß Noteikumi Nr. 277 der Lettischen Bank auszusetzen oder zu beenden.
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Wir aktualisieren das interne Kontrollsystem für Sanktionsrisiken (IKS) mindestens einmal im Jahr oder bei Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen.
Jede Verletzung dieser Erklärung gilt als wesentliche Vertragsverletzung und führt zur sofortigen Beendigung der Zusammenarbeit und Benachrichtigung der zuständigen Behörden.
14.02.2022
