Μπορείτε να δείτε κανόνες και κανονισμούς σε άλλες δικαιοδοσίες.
Μέχρι το 2018, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ήταν διαθέσιμες διάφορες μέθοδοι για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών τους μέσω μη προσωπικών συναλλαγών. Οι ταχυδρομικές διαδικασίες ήταν απαραίτητες στις περισσότερες περιπτώσεις και επομένως οι διαδικασίες Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC) δεν πραγματοποιήθηκαν μόνο με την ψηφιακή μέθοδο.1
Στις 30 Νοεμβρίου 2018, οι νόμοι και οι κανονισμοί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) της Ιαπωνίας τροποποιήθηκαν για να καταστήσουν τις μεθόδους επαλήθευσης ταυτότητας πελατών πιο ευέλικτες μέσω μεθόδων ψηφιακής εγγραφής για μη προσωπικές συναλλαγές. Οι νέες διαδικασίες KYC που εισήχθησαν περιλαμβάνουν: (1) μετάδοση μιας εικόνας εγγράφων ταυτότητας μαζί με μια εικόνα πελάτη. και (2) η μετάδοση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα τσιπ μαζί με μια εικόνα του πελάτη.1
Τεχνητή νοημοσύνη σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
