Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
El eID solo está disponible para los ciudadanos belgas (independientemente de su nacionalidad) y su formulario solo está disponible para los titulares de una cuenta bancaria belga o un eID belga. Gracias a la integración de los certificados de firma electrónica cualificada en el eID, se puede utilizar para cualquier contrato o documento, a excepción de determinados documentos prescritos por ley (por ejemplo, existen condiciones especiales para la cesión de determinados instrumentos financieros).1
En el proceso de captación de clientes, las “partes obligadas” deben evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo sobre la base de la debida diligencia del cliente, según lo dispuesto por la Ley belga de 18 de septiembre de 2017 sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y la Restricción sobre el Uso de Efectivo (Ley AML), que implementa AMLD en la legislación nacional. Antes de establecer una relación comercial o antes de realizar ciertas transacciones, las personas obligadas están obligadas a identificar al cliente y verificar la identidad del cliente, evaluar y obtener información sobre el propósito y naturaleza de la relación comercial y monitorear constantemente la relación comercial. .1
La inscripción digital del cliente es posible siempre que la entidad en cuestión cumpla con los requisitos de "conozca a su cliente" en virtud de la Ley AML. Al respecto, la Ley ALD establece que cuando las relaciones o transacciones comerciales se realizan de forma remota sin garantías adicionales (como firmas electrónicas), esto indica un riesgo potencialmente mayor. Cuando se identifiquen riesgos mayores, las personas obligadas deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia con el cliente. Además, la organización debe establecer un proceso de identificación electrónica (en particular, de acuerdo con el Reglamento eIDAS).1
Protección de datos personales en Bélgica
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