Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Juriidilised isikud, kes tegelevad mis tahes järgmiste tegevustega, kasutades virtuaalseid varasid, peavad olema IB-s registreeritud, et kontrollida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (ML/TF) tõkestamist reguleerivate õigus- ja regulatiivsete sätete järgimist: (1) valuutavahetusteenused. virtuaalvara ja fiat-raha vahel või ühe või mitme virtuaalse vara vahel; (2) virtuaalsete varade ülekandeteenused; ja (3) virtuaalsete varade või instrumentide, sealhulgas krüpteeritud privaatvõtmete kontrolli, valdamist, säilitamist või ülekandmist võimaldavate virtuaalsete varade või instrumentide hoidmise või hoidmise ja haldamise teenused.1
ESMA on tuvastanud mitmeid krüptovarade praeguse finantsregulatsiooni süsteemiga seotud probleeme. Need probleemid ja "lüngad" jagunevad kahte kategooriasse:
Eelnevat arvesse võttes võib olla kasulik teha lihtsat vahet erinevate žetoonide liikide (täpsemalt nende väljastamise ja omandiõigusega kaasnevate õiguste ja kohustuste) aluseks olevate tehingute vahel. Kui märke kasutatakse peamiselt maksevahendina, tuleks tähelepanu pöörata maksepanga ja EBA lähenemisele. Vastupidiselt, kui žetoonidel on väärtpaberitega rohkem ühist, tuleks tähelepanu pöörata CMVMi ja ESMA lähenemisviisile.1
31. augusti 2020. aasta seadusega nr 58/2020 viidi rahapesuvastase võitluse direktiivi hiljutised muudatused üle, laiendades selle reguleerimisala virtuaalvaluutadele (nimelt krüptobörsidele ja rahakotiteenuse pakkujatele, kes pakuvad hoiuteenuseid) ning kehtestades kohustuse registreeruda maksebilansis ja järgida KYC-d. menetlused ja AML seoses oma klientidega ja tehingud, mis toimuvad nende börsil või rahakotis.1
FinTechi ja Blockchaini projektide juriidiline tugi
Töötame rahvusvaheliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, idufirmade ja telekommunikatsiooniettevõtete heaks
Advokaadina osalemine investeerimisriskifondides, ühinemis- ja ülevõtmistehingute läbiviimine IT valdkonnas, iGamingu ja ärivarade toetamine
