Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Toimintaa, joka on säännelty tai lisensoitu ulkomaisella lainkäyttöalueella, ei voida rekisteröidä Saudi-Arabian lainkäyttöalueella. Jotta ulkomainen yritys voi toimia Saudi-Arabiassa, sillä on oltava paikallinen laillinen läsnäolo Saudi-Arabiassa paikallisen lisenssin alaisina. Tästä syystä toiselta lainkäyttöalueelta peräisin olevan yrityksen on hankittava asianmukainen lisenssi Saudi-Arabiassa sen toiminnasta riippuen SAMA:lta, CMA:lta tai molemmilta sekä investointiministeriöltä (MISA).1
Jos ulkomainen taho yrittää toimia Saudi-Arabiassa ilman laillista läsnäoloa Saudi-Arabiassa, varojen siirto paikalliselta tililtä ulkomaiselle tilille voi herättää pankeille huolta, mikä voi johtaa oikeushenkilöä koskevaan tutkimukseen. Tämän välttämiseksi ulkomaisella organisaatiolla on oltava paikallinen pankkitili, ja paikallisen pankkitilin avaaminen edellyttää paikallista läsnäoloa.1
Rajat ylittäviä palveluita tai tuotteita ei voida tarjota ilman paikallista läsnäoloa. Siksi fintech-palvelua tai -tuotetta voidaan tarjota Saudi-Arabiassa sen jälkeen, kun palvelua tai tuotetta tarjoava yritys on perustanut paikallisen läsnäolon joko perustamalla uuden yrityksen ja hankkimalla MISA-lisenssin tai joissakin tapauksissa nimittämällä Saudi-Arabian lisensoidun edustajan Saudi-Arabia, Arabia. tarjota palveluita tai tuotteita heidän puolestaan.1
Markkinointi on erityisen luvanvaraista riippumatta siitä, suorittaako se paikallisen vai ulkomaisen organisaation. Vastaavasti, jos ulkomainen taho haluaa nimetä paikallisen tahon vastaanottamaan palveluja, sen on varmistettava, että paikallisella toimijalla on MCI:ltä lupa suorittaa markkinointi- ja myynninedistämistoimia edellyttäen, että mainos on annettujen pankkialan kuluttajansuojaperiaatteiden mukainen. SAMAlta. Ainoa ero paikallisen kumppanin nimeämisen ja aktiivisen markkinoinnin välillä on se, että organisaatio valitsee vaihtoehdon nimittää kumppani, joka pyytää palveluita. tämä vapauttaa organisaation tarpeesta hankkia tarvittava markkinointilupa edellyttäen, että paikallisella kumppanilla on toimivaltaisten viranomaisten lupa. Lisenssivaatimuksen tärkeydestä johtuen pyydämme ulkomaisia organisaatioita yleensä suorittamaan luvan myöntämisen due diligence -tarkastuksen ennen paikallisen kumppanin nimittämistä.1
Ensinnäkin valuutta- tai valuuttavalvonnan osalta, jotta organisaatio voi avata pankkitilin Saudi-Arabiassa, sen on todistettava laillinen läsnäolonsa maassa, mikä edellyttää MISA-lisenssiä. Lisäksi, jos hän haluaa paikallista olemassaoloa, on välttämätöntä avata pankkitili Saudi-Arabiassa.1
Kun organisaatio on onnistuneesti asettunut Saudi-Arabiaan ja avannut paikallisen pankkitilin, Saudi-Arabiassa kerättyjen summien siirto emoyhtiön offshore-tilille sallitaan.1
Saudi-Arabian Vision 2030 -strategian tukemiseksi talouden monipuolistamiseksi MISA on minimoinut ulkomaalaisille vaadittavat lisenssit yrityksen perustamiseen Saudi-Arabiassa. Jotta ulkomaalaiset voivat nauttia omistusoikeuksista Saudi-Arabiassa, heidän on hankittava MISA-lisenssi riippuen siitä, mitä toimintaa he haluavat harjoittaa. On kuitenkin joitain toimintoja, joita ulkomaalaiset eivät voi suorittaa MISA:n ulkomaalaisille vierailijoilta kiellettyjen toimintojen luettelon mukaan. Lisäksi osa toiminnoista voi edellyttää tiettyjen vaatimusten täyttämistä tai yhteistyötä paikallisen osakkeenomistajan kanssa. Nämä vaatimukset vaihtelevat Saudi-Arabiaan perustettavan yrityksen toiminnasta riippuen. Ulkomaisella organisaatiolla on neljä vaihtoehtoa harjoittaa toimintaansa Saudi-Arabiassa. Se saattaa:
