אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
ספקי שירותים פיננסיים יכולים ליישם רישום לקוחות דיגיטלי מלא, בכפוף לדרישות הכרת הלקוח שלך (KYC) ולחובות AML/CTF. בהתאם לכללי AML / CTF, ניתן לבצע אימות אלקטרוני של מידע ונתוני לקוחות עם או בלי תיעוד נייר. ספקי שירותים פיננסיים עשויים להשתמש בהליכים מבוססי מסמכים או אלקטרוניים כדי לסנן אנשים אם הישות המדווחת קובעת שהקשר עם הלקוח כרוך בסיכון בינוני או נמוך להלבנת הון או מימון טרור. במהלך מגיפת קוביד-19, AUSTRAC פרסמה הנחיות המאשרות כי זה וכללי AML/CTF תומכים בתהליכים ונהלים גמישים של KYC, וכי נהלים פנים אל פנים או מבוססי מסמכים אינם נדרשים או שהם השיטה היחידה למילוי חובות KYC .1
בינה מלאכותית במוצרים פיננסיים
