אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
UIDAI פשטה את תהליך התאימות לדעת את הלקוח (KYC) על ידי השקת תהליך KYC (e-KYC) אלקטרוני המאפשר לבנקים, חברות ביטוח וגופים מוסדרים אחרים לחבר לקוחות דיגיטלית. במקום לספק מספר מסמכים לאימות מידע דמוגרפי, לקוחות יכולים כעת להשתמש בביומטריה שלהם דרך Aadhaar כדי להשלים את תהליך KYC. ה-RBI גם איפשר לאחרונה לגופים מוסדרים כמו בנקים ו-NBFCs לבצע בדיקת נאותות ללקוחות באמצעות תהליך זיהוי לקוחות מבוסס וידאו (V-CIP), שזכה לאותה הסכמה כמו זיהוי לקוחות פנים אל פנים, על מנת למשוך חדשים לקוחות. בנוסף, UIDAI הטמיעה לאחרונה שיטות אימות זהות לא מקוונות של Aadhaar, בהן ניתן להשתמש גם כדי להשלים את תהליך KYC עבור כל אדם. שיטות אלו הן אימות קוד QR, אימות לא מקוון של Aadhaar e-KYC ללא נייר, אימות e-Aadhaar ואימות נייר לא מקוון.1
ספקי שירותים פיננסיים העדיפו בעבר להשתמש בתהליך ה-e-KYC, שמותר באופן היסטורי רק לבנקים, כ-KYC בסיסי, המאפשר ללקוחות לפתוח חשבונות עם אימות דו-שלבי בטלפון באמצעות סיסמה חד פעמית. עם זאת, RBI איפשר לאחרונה ל-NBFC, לספקי מערכות תשלומים ולמשתתפים במערכת התשלומים לאמת לקוחות Aadhaar באמצעות מתקן ה-e-KYC שסופק על ידי UIDAI. תהליך זה פשוט יותר יחסית מתהליך V-CIP עבור KYC.1
SEBI הקימה את הסוכנות לרישום KYC (KRA) כדי לשמור באופן מרכזי על רישומי KYC של משקיעים, כאשר מידע משקיע רלוונטי משותף עם כל המשווקים הרשומים לפי הצורך לאחר שמשקיע עבר את תהליך KYC עם משווק רשום אחד. עם זאת, נדרש אישור אישי באמצעות וידאו. בנוסף, על ידי הרחבת היקף הפעילות אך ורק למתווכים, הממשלה העמידה את הרישום המרכזי של נכסים מאובטחים וזכויות אבטחה של הודו אחראי על המרשם המרכזי של רשומות KYC, המשרת את חילופי הנתונים בין הישויות המדווחות של כל הישויות הגדולות. רגולטורים פיננסיים, ופישט את תהליך העסקאות הפיננסיות, בדומה ל-KRA.1
בינה מלאכותית במוצרים פיננסיים
השתתפות כעורך דין בקרנות סיכון השקעה, ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות בתחום ה-IT, תמיכה ב-iGaming ונכסים עסקיים
שירותים משפטיים מקיפים לעסקים בנושאי חברות, דיני מס, חקיקת מטבעות קריפטוגרפיים, פעילויות השקעות
