he

אינטגרציות

זקוק לעזרה לעסקים?

צור איתנו קשר לקבלת הצעת מחיר אישית של FinMV המותאמת לצרכים שלך.

AML, KYC ומניעת הונאה

מערכות

AML (אנטי הלבנת הון) מאפשרות לך להילחם בהלבנת הון דרך הפלטפורמה הפיננסית שלך.

השימוש בשירות KYC (הכר את הלקוח שלך) הוא חובה עבור חברות פיננסיות העוסקות בכסף פרטי. החברה שלך חייבת לזהות ולאמת את זהותו של כל צד נגדי לפני שתאפשר לו לבצע עסקה פיננסית.

מערכת אנטי הונאה מאפשרת לך לזהות הונאה באמצעות כרטיסי תשלום ולנטר את כל התשלומים.

ניטור פיננסי (AML)

  • Salv (אסטוניה) - פתרון מקיף לאיסור הלבנת הון עבור החברה שלך.

 

KYC

  • NameScan (אוסטרליה) יכול לסרוק ולבדוק באופן מיידי את השמות של אנשים וארגונים לצורך עמידה ברשימות הסנקציות וחשוף פוליטית (PEP) כדי לעזור לך לעמוד בהתחייבויות שלך לציות ל-AML.
  • Sum&Substance (בריטניה) יעזור לייעל את תהליך KYC/AML כדי לתת ללקוחות גישה מהירה יותר לשירותים שלך כאשר סיכון מינימלי.
  • Idenfy (ליטא) - שירות אימות משתמשים עבור הפלטפורמה הפיננסית שלך, הגנה מפני הונאה עם אימות זהות מיידי.
  • Salv (אסטוניה) - פתרון מקיף לאיסור הלבנת הון עבור החברה שלך.
  • Veriff (אסטוניה) עוזר באימות זהות ו-KYC, משתמש בבינה מלאכותית בתהליך מבלי להתפשר על דרישות התאימות , מסייע במניעת הונאת זהות.

 

אנטי הונאה

  • Maxmind (ארה"ב) מאפשרת לך לבצע הערכת סיכונים ולזהות פעילויות בסיכון גבוה בתשלומי מסחר אלקטרוני , פעילות של משתמשי פלטפורמה.
  • FraudLabs (מלזיה) מספקת פתרון מקיף לגילוי הונאה כדי לסייע במניעת הונאות תשלומים ולמזער החזרים והפסדים.