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वित्तीय सेवा प्रदाताओं के रूप में स्थापित फिनटेक कंपनियां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अधीन हैं जो ग्राहक पहचान के लिए नियम निर्धारित करती हैं। ये नियम कुछ मामलों में ग्राहकों के डिजिटल नामांकन की अनुमति देते हैं (उदाहरण के लिए, जब ग्राहक की पहचान लागू इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर नियमों के अनुसार सत्यापित की जाती है) और कुछ आवश्यकताओं के अधीन।¹

वित्तीय उत्पादों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

स्पेन में फिनटेक

अन्य देशों में फिनटेक

टिप्पणियाँ

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/spain