आप अन्य न्यायालयों में नियमों और विनियमों को देख सकते हैं।
31 अगस्त, 2022 को, फेडरल काउंसिल ने एक संशोधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (AMLA) और एक संशोधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अध्यादेश (AMLO) बनाया।1
संसद ने मार्च 2021 में AMLA में एक संशोधन पारित किया। संशोधन में लाभकारी स्वामित्व के क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थों के लिए उपाय, ग्राहक डेटा अपडेट करना और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना शामिल है।2
2016 से, वित्तीय सेवा प्रदाता फिनमा सर्कुलर 2016/7 वीडियो और ऑनलाइन पहचान के अनुसार पूरी तरह से डिजिटाइज्ड ग्राहक पंजीकरण करने में सक्षम हैं, जो 18 मार्च 2016 को लागू हुआ और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एएमएल आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहक। परिपत्र सीधे वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होता है। कुछ आवश्यकताओं के अधीन, वित्तीय मध्यस्थ वीडियो प्रसारण के माध्यम से ग्राहक पंजीकरण कर सकते हैं। नियमों को स्विस बैंकर्स एसोसिएशन के ड्यू डिलिजेंस नियमों के 2020 संस्करण में स्थानांतरित कर दिया गया है।3
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