Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
CMB je ovlašten osigurati aplikacije koje će se koristiti u izvršavanju procesa daljinske autentifikacije putem središnje strukture.1
Skladu s člankom 6/A dodanim Uredbi MASAK o sprječavanju pranja prihoda stečenog kaznenim djelom i financiranja terorizma, ako zakon koji se odnosi na glavno područje djelatnosti obveznika dopušta sklapanje sporazuma metodama koje omogućit će provjeru njegovog identiteta bez osobnog kontakta s klijentom, metode daljinske identifikacije mogu se koristiti za provjeru identiteta klijenta prilikom uspostavljanja tekućih poslovnih odnosa sa stvarnim osobama. Ministarstvo riznice i financija ovlašteno je odrediti metode i mjere koje se mogu koristiti. U skladu s Općim priopćenjem Komisije za istraživanje financijskog kriminala (br. 19), objavljenim u Narodnim novinama od 30. travnja 2021. pod brojem 31470, alati za daljinsku identifikaciju, poput informatike ili elektroničkih komunikacijskih sredstava, mogu se koristiti unutar okvir metoda definiranih za obveznike. Ovdje je važna točka da korištena metoda mora biti osmišljena tako da uključuje sve informacije potrebne za osobnu identifikaciju i sadržavati minimalan rizik u provjeri informacija. Za identifikaciju na daljinu nema ograničenja u pogledu toga je li klijent turski državljanin i nema ograničenja u transakcijama u kojima se može koristiti.1
Umjetna inteligencija u financijskim proizvodima
