Integracije

Dom Proizvod Integracije AML, KYC i borba protiv prijevara

Trebate pomoć za poslovanje?

Kontaktirajte nas za personaliziranu ponudu FinMV-a prilagođenu vašim potrebama.

AML, KYC i borba protiv prijevara

AML sustavi (protiv pranja novca) omogućuju vam borbu protiv pranja novca putem svoje financijske platforme.

Korištenje usluge KYC (Know Your Customer) obvezno je za financijske tvrtke koje posluju s privatnim novcem. Vaša tvrtka mora identificirati i potvrditi identitet svake druge ugovorne strane prije nego što joj dopusti provođenje financijske transakcije.

Sustav protiv prijevare omogućuje vam otkrivanje prijevara s platnim karticama i praćenje svih plaćanja.

Financijski nadzor (AML)

Salv (Estonija) - sveobuhvatno rješenje protiv pranja novca za vašu tvrtku.

KYC

NameScan (Australija) može odmah skenirati i provjeriti imena pojedinaca i organizacija u skladu s popisima sankcija i politički izloženi (PEP) kako bi vam pomogli ispuniti svoje obveze poštivanja AML-a.
Sum&Substance (UK) pomoći će pojednostaviti proces KYC/AML kako bi korisnicima omogućio brži pristup vašim uslugama kada minimalan rizik.
Idenfy (Litva) - usluga provjere korisnika za vašu financijsku platformu, zaštita od prijevare uz trenutnu provjeru identiteta.
Salv (Estonija) - sveobuhvatno rješenje protiv pranja novca za vašu tvrtku.
Veriff (Estonija) pomaže s provjerom identiteta i KYC-om, koristi umjetnu inteligenciju u procesu bez ugrožavanja zahtjeva za usklađenost , pomaže u sprječavanju prijevare identiteta.

Protiv prijevare

Maxmind (SAD) omogućuje vam procjenu rizika i identificiranje visokorizičnih aktivnosti u plaćanjima e-trgovine , aktivnost korisnika platforme.
FraudLabs (Malezija) pruža sveobuhvatno rješenje za otkrivanje prijevara koje pomaže u sprječavanju prijevara u plaćanju i minimizira povrate i gubitke.

Softver za izradu fintech platformi za crowdfunding, kreditiranje, bankarstvo, rješenja za plaćanje itd.

Nastavkom korištenja naše web stranice prihvaćate naša pravila o kolačićima

Integracije

Trebate pomoć za poslovanje?

AML, KYC i borba protiv prijevara

Financijski nadzor (AML)

KYC

Protiv prijevare

Naša rješenja

Kontakti tvrtke

Popularni članci

Političko crowdfunding

Razvojni tim kao usluga (TaaS)