Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
Legtöbb pénzügyi szolgáltató vállalatnak kötelezettségei lesznek a 2006. évi pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról szóló törvény (AML/CTF törvény) és a 2007. évi pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási szabályozási eszköz (1. sz.) (törvény AML/CTF szabályok) értelmében. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni (AML/CTF) törvények vonatkoznak azokra a szervezetekre, amelyek „specializált szolgáltatásokat” nyújtanak, és amelyek kapcsolatai Ausztráliában vannak. Az AML/CTF törvény általában minden olyan jogalanyra vonatkozik, amely pénzügyi szolgáltatást, pénzátutalást vagy hitelezési (fogyasztói vagy üzleti) tevékenységet folytat Ausztráliában. 2018-ban módosult az AML/CTF törvény, amely átvette a digitális valutaváltási szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket. A kötelezettségek közé tartozik a regisztráció (és bizonyos esetekben a regisztráció) az AUSTRAC-nál, az ügyfél átvilágítása a hozzárendelt szolgáltatások nyújtása előtt, valamint az AML/CTF program elfogadása és karbantartása.1
Ausztráliában nincs általánosan elismert digitális identitás.1
Az ausztrál szövetségi kormány digitális átalakítási ügynöksége építi az ausztrál digitális identitásrendszert. A rendszer felváltja a többszörös bejelentkezés szükségességét számos kormányzati szolgáltatásnál, és házirendeket és folyamatokat biztosít a rendszer és a működését biztosító technológia kezeléséhez. A „GovPass” nevű nemzeti átfogó digitális identitástechnológia négy részre oszlik: Megbízható Digitális Identitás Keretrendszer (TDIF), Exchange Gateway, digitális identitásszolgáltatások és szolgáltatók. A TDIF üzemelteti a GovPass platformot, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy megválasszák identitásszolgáltatójukat, és hozzáférjenek számos kormányzati szolgáltatáshoz, a jövőbeni integráció lehetőségével a magánszektorral.1
GovPass digitális identitás jelenleg csak korlátozott számú kormányzati szolgáltatáshoz használatos. Folyamatban vannak azonban a munkálatok a myGov platform új verziójának kifejlesztésén, amely először a meglévő platform mellett fog működni, majd végül felváltja azt. A kormány jelenleg a TDIF kiterjesztését is javasolja, hogy lehetővé tegye a hozzáférést az igazolvánnyal rendelkező ausztrál vállalkozások számára.1
Ügyfelek bevonása Ausztráliában
