Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
Pénzügyi szolgáltatók teljes mértékben digitalizált ügyfélregisztrációt hajthatnak végre, figyelembe véve a Know Your Customer (KYC) követelményeit és az AML/CTF kötelezettségeket. Az AML / CTF Szabályoknak megfelelően az ügyféladatok és adatok elektronikus ellenőrzése elvégezhető papíralapú dokumentációval vagy anélkül. A pénzügyi szolgáltatók dokumentum alapú vagy elektronikus eljárásokat alkalmazhatnak az egyének szűrésére, ha a bejelentő megállapítja, hogy az ügyféllel fennálló kapcsolat közepes vagy alacsony pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázattal jár. A covid-19 világjárvány idején az AUSTRAC útmutatást adott ki, amely megerősítette, hogy ez és az AML/CTF-szabályok támogatják a rugalmas KYC-folyamatokat és -eljárásokat, és hogy a személyes vagy dokumentumalapú eljárások nem szükségesek, vagy ez az egyetlen módja a KYC-kötelezettségek teljesítésének. .1
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
