Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
2022. augusztus 31-én a Szövetségi Tanács elfogadta a felülvizsgált pénzmosás elleni törvényt (AMLA) és a módosított pénzmosás elleni rendeletet (AMLO).1
A Parlament 2021 márciusában elfogadta az AMLA módosítását. A módosítás a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó intézkedéseket tartalmaz a tényleges tulajdonosok, az ügyféladatok frissítése és a pénzmosással kapcsolatos gyanús tevékenység bejelentése terén.2
Pénzügyi szolgáltatók 2016 óta teljes mértékben digitalizált ügyfélregisztrációt hajthatnak végre a FINMA 2016/7 Video- és Online Identification Körlevélnek megfelelően, amely 2016. március 18-án lépett hatályba, és a regisztrációs folyamatra vonatkozó AML követelményeket rögzíti. ügyfelek digitális csatornákon keresztül. A körlevél közvetlenül a pénzügyi közvetítőkre vonatkozik. Bizonyos feltételek mellett a pénzügyi közvetítők az ügyfélregisztrációt videóközvetítéssel is lebonyolíthatják. A szabályok átkerültek a Svájci Bankszövetség átvilágítási szabályzatának 2020-as kiadásába.3
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
Jogi és szervezési szolgáltatásokat nyújtunk fintech cégek létrehozásához, strukturálásához és fejlesztéséhez
Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása
