Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Penyedia jasa keuangan, termasuk lembaga pembayaran dan lembaga uang elektronik, dapat melakukan pendaftaran nasabah secara full digital, termasuk yang terbaru menggunakan prosedur video conference.1
Pemberitahuan Neraca Pembayaran No. 2/2018 memungkinkan lembaga keuangan untuk menggunakan prosedur pendaftaran jarak jauh yang tunduk pada persyaratan Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang ditetapkan dalam kerangka kerja Anti Pencucian Uang (AML) yang berlaku. Saat ini, prosedur pendaftaran jarak jauh yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang AML yang berlaku dan Pemberitahuan No. 2/2018 adalah konferensi video dan alat KYC lainnya, serta prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh penyedia layanan perwalian yang memenuhi syarat (yang terakhir mengikuti struktur yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 910 / 2014).1
Perlindungan data pribadi di Portugal
Kami bekerja untuk perusahaan kecil dan menengah internasional, perusahaan baru dan perusahaan telekomunikasi
Layanan hukum yang komprehensif untuk bisnis di perusahaan, hukum pajak, undang-undang cryptocurrency, kegiatan investasi
Dukungan hukum untuk proyek FinTech dan Blockchain
