Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Karena Swiss bukan anggota Uni Eropa, aktivitas yang diatur atau dilisensikan tidak dapat didaftarkan di Swiss. Memiliki lisensi di luar negeri terkadang dapat membuat proses perizinan di Swiss menjadi lebih rumit, karena FINMA dapat mengajukan permohonan kepada badan asing untuk perjanjian pengawasan terkonsolidasi, yang dapat menjadi proses yang lebih lama.1
Perusahaan yang menyediakan layanan kepada pelanggan di Swiss secara eksklusif berdasarkan lintas batas (transaksi lintas batas masuk) tanpa kehadiran fisik, dalam beberapa kasus, mungkin memerlukan lisensi. Distribusi skema investasi kolektif hanya diperbolehkan dalam hal permintaan pengembalian, yaitu atas inisiatif investor itu sendiri. Begitu juga dengan produk asuransi. Baik skema investasi kolektif maupun produk asuransi tunduk pada aturan pemasaran yang ketat. Di bawah FinSA, penasihat untuk klien perantara keuangan asing hanya dapat beroperasi di Swiss jika mereka terdaftar dalam daftar penasihat klien Swiss.1
Penyedia Layanan dianggap memiliki kehadiran fisik di Swiss jika memiliki cabang atau kehadiran resmi serupa di Swiss atau kehadiran permanen individu yang dipekerjakan atau diberi wewenang oleh penerima lisensi untuk bertindak atas namanya di Swiss. Istilah "secara permanen" berarti orang-orang yang bertempat tinggal tetap di Swiss atau orang-orang yang sering mengunjungi Swiss untuk tujuan melakukan kegiatan penjualan atau pemasaran di Swiss. FINMA belum menerbitkan panduan tentang apa yang dimaksud dengan sering bepergian; Perjalanan yang sering dinilai dengan menilai semua fakta dan keadaan yang relevan (yaitu frekuensi perjalanan, jumlah orang yang bepergian ke Swiss, dll.). FINMA memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam menilai apakah kehadiran fisik telah ditetapkan di Swiss.1
Saat ini tidak ada undang-undang Swiss tentang penerapan umum yang melarang atau memerlukan persetujuan investasi asing sebelumnya di Swiss (parlemen sedang mendiskusikan pengenalan aturan tersebut di masa depan). Dengan demikian, investor asing umumnya tidak memerlukan persetujuan resmi untuk investasi mereka di Swiss dan tidak ada badan negara khusus yang mengendalikannya. Investasi asing di industri tertentu yang diatur mungkin memerlukan persetujuan pemerintah. Jika warga negara asing memiliki pengaruh yang mengendalikan atas bank, pedagang sekuritas atau entitas lain yang diawasi secara hati-hati yang beroperasi di sektor keuangan (perusahaan keuangan), pemberian lisensi FINMA yang sesuai tunduk pada persyaratan tambahan tertentu. Pembatasan investasi juga berlaku untuk akuisisi perumahan (tetapi tidak komersial) real estat di Swiss oleh orang asing atau orang-orang di bawah kendali asing, serta sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi untuk izin radio, sesuai dengan Undang-Undang Energi Atom untuk tenaga nuklir. pembangkit, sesuai dengan Undang-Undang Radio dan Televisi. untuk lisensi siaran dan di bawah Undang-Undang Penerbangan untuk pengangkutan penumpang atau barang secara profesional.1
Tidak ada kontrol valuta asing di Swiss. Oleh karena itu, investasi dan repatriasi modal dan keuntungan dimungkinkan.1
Partisipasi sebagai pengacara dalam dana ventura investasi, melakukan transaksi ventura M&A di bidang TI, dukungan untuk iGaming dan aset bisnis
Kami menyediakan layanan hukum dan organisasi untuk penciptaan, penataan dan pengembangan perusahaan fintech
