Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Pada tanggal 31 Agustus 2022, Dewan Federal memberlakukan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) yang direvisi dan Undang-undang Anti Pencucian Uang (AMLO) yang diubah.1
Parlemen meloloskan amandemen AMLA pada Maret 2021. Perubahan tersebut meliputi langkah-langkah bagi lembaga perantara keuangan di bidang Beneficial Ownership, pemutakhiran data nasabah dan pelaporan aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang.2
Sejak tahun 2016, penyedia layanan keuangan telah dapat melakukan pendaftaran pelanggan secara digital sepenuhnya sesuai dengan FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification, yang mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016 dan menetapkan persyaratan AML untuk proses pendaftaran. pelanggan melalui saluran digital. Surat edaran tersebut berlaku langsung untuk perantara keuangan. Tunduk pada persyaratan tertentu, perantara keuangan dapat melakukan pendaftaran pelanggan melalui siaran video. Aturan telah dipindahkan ke edisi 2020 dari aturan uji tuntas Asosiasi Bankir Swiss.3
Kecerdasan buatan dalam produk keuangan
Partisipasi sebagai pengacara dalam dana ventura investasi, melakukan transaksi ventura M&A di bidang TI, dukungan untuk iGaming dan aset bisnis
Kami menyediakan layanan hukum dan organisasi untuk penciptaan, penataan dan pengembangan perusahaan fintech
