Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
L'eID è disponibile solo per i cittadini belgi (indipendentemente dalla loro nazionalità) e la sua forma è disponibile solo per i titolari di un conto bancario belga o di un eID belga. Grazie all'integrazione dei certificati di firma elettronica qualificata nell'eID, può essere utilizzato per qualsiasi contratto o documento, ad eccezione di alcuni documenti previsti dalla legge (ad esempio, esistono condizioni particolari per l'assegnazione di alcuni strumenti finanziari).1
Nel processo di attrazione dei clienti, le "parti obbligate" devono valutare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sulla base della due diligence del cliente, come previsto dalla legge belga del 18 settembre 2017 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e la restrizione sull'uso del contante (legge antiriciclaggio), che recepisce l'antiriciclaggio nella legislazione nazionale. Prima di stabilire un rapporto d'affari o prima di eseguire determinate operazioni, le persone obbligate sono tenute a identificare il cliente e verificare l'identità del cliente, valutare e ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari e monitorare costantemente il rapporto d'affari. .1
L'iscrizione digitale del cliente è possibile a condizione che l'entità in questione soddisfi i requisiti "conosci il tuo cliente" ai sensi della legge antiriciclaggio. A questo proposito, la legge antiriciclaggio afferma che quando i rapporti commerciali o le transazioni sono condotte a distanza senza garanzie aggiuntive (come le firme elettroniche), ciò indica un rischio potenzialmente più elevato. Qualora vengano individuati rischi maggiori, le persone obbligate devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Inoltre, l'organizzazione deve istituire un processo di identificazione elettronica (in particolare, in conformità con il regolamento eIDAS).1
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