Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Kadangi Šveicarija nėra Europos Sąjungos narė, reguliuojama ar licencijuojama veikla Šveicarijoje negali būti registruota. Licencijos turėjimas užsienyje kartais gali apsunkinti licencijavimo procesą Šveicarijoje, nes FINMA gali kreiptis į užsienio įstaigą dėl konsoliduotos priežiūros sutarties, kuri gali būti ilgesnė.1
Įmonės, teikiančios paslaugas klientams Šveicarijoje išskirtinai tarpvalstybiniu pagrindu (atvykstančios tarpvalstybinės operacijos), fiziškai nedalyvaudamos, tam tikrais atvejais gali reikalauti licencijos. Kolektyvinio investavimo schemų platinimas leidžiamas tik pareikalavus grąžos, būtent paties investuotojo iniciatyva. Tas pats pasakytina ir apie draudimo produktus. Tiek kolektyvinio investavimo schemoms, tiek draudimo produktams taikomos griežtos rinkodaros taisyklės. Pagal FinSA užsienio finansų tarpininkų klientų patarėjai Šveicarijoje gali veikti tik tuo atveju, jei yra registruoti Šveicarijos klientų patarėjų registre.1
Laikoma, kad Paslaugų teikėjas fiziškai veikia Šveicarijoje, jei jis turi filialą ar panašų oficialų atstovavimą Šveicarijoje arba nuolatinį asmenų, kurie yra įdarbinti arba licencijos turėtojo įgalioti veikti jo vardu, buvimą Šveicarijoje. Sąvoka „nuolat“ reiškia asmenis, nuolat gyvenančius Šveicarijoje arba asmenis, kurie dažnai lankosi Šveicarijoje, siekdami vykdyti pardavimo ar rinkodaros veiklą Šveicarijoje. FINMA nepaskelbė gairių, kas yra dažnos kelionės; Dažnos kelionės vertinamos įvertinus visus svarbius faktus ir aplinkybes (t.y. kelionių dažnumą, keliaujančių į Šveicariją asmenų skaičių ir kt.). FINMA turi didelę veiksmų laisvę vertindama, ar Šveicarijoje buvo įsteigta fizinė veikla.1
Šiuo metu nėra Šveicarijos visuotinai taikomų įstatymų, draudžiančių ar reikalaujančių išankstinio patvirtinimo užsienio investicijoms Šveicarijoje (parlamentas svarsto galimybę įvesti tokias taisykles ateityje). Taigi užsienio investuotojams paprastai nereikia oficialaus patvirtinimo savo investicijoms Šveicarijoje ir jokia speciali valstybės institucija jų nekontroliuoja. Užsienio investicijoms į tam tikras reguliuojamas pramonės šakas gali prireikti vyriausybės pritarimo. Jeigu užsienio piliečiai turi kontroliuojančiąją įtaką bankui, vertybinių popierių prekybininkui ar kitam rizikos ribojimo principu prižiūrimam subjektui, veikiančiam finansų sektoriuje (finansų įmonei), atitinkamos FINMA licencijos išdavimui keliami tam tikri papildomi reikalavimai. Investicijų apribojimai taip pat taikomi užsienio asmenims ar užsienio kontroliuojamiems asmenims Šveicarijoje įsigyjant gyvenamąjį (bet ne komercinį) nekilnojamąjį turtą, taip pat pagal Telekomunikacijų įstatymą dėl radijo licencijų, pagal Atominės energijos įstatymą dėl branduolinės energetikos. gamyklų, vadovaujantis Radijo ir televizijos įstatymu. transliavimo licencijoms ir pagal Aviacijos įstatymą profesionaliam keleivių ar krovinių vežimui.1
Šveicarijoje nėra užsienio valiutos kontrolės. Todėl galimas ir investavimas, ir kapitalo bei pelno repatriacija.1
Dalyvavimas kaip teisininkas investicinių rizikos fondų veikloje, susijungimų ir įsigijimų sandorių sudarymas IT srityje, iGaming ir verslo turto palaikymas
Teikiame teisines ir organizacines fintech įmonių kūrimo, struktūrizavimo ir plėtros paslaugas
