Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
2022 m. rugpjūčio 31 d. Federalinė taryba priėmė peržiūrėtą Kovos su pinigų plovimu įstatymą (AMLA) ir pakeistą Kovos su pinigų plovimu potvarkį (AMLO).1
Parlamentas 2021 m. kovo mėn. priėmė AMLA pataisą. Į pakeitimą įtrauktos priemonės finansų tarpininkams tikrojo savininko, klientų duomenų atnaujinimo ir pranešimo apie įtartiną veiklą, susijusią su pinigų plovimu, srityje.2
Nuo 2016 m. finansinių paslaugų teikėjai gali vykdyti visiškai suskaitmenintą klientų registraciją pagal FINMA aplinkraštį 2016/7 Video and Internet Identification, kuris įsigaliojo 2016 m. kovo 18 d. ir nustato AML reikalavimus registracijos procesui. klientų skaitmeniniais kanalais. Aplinkraštis tiesiogiai taikomas finansiniams tarpininkams. Laikydamiesi tam tikrų reikalavimų, finansų tarpininkai klientų registraciją gali atlikti vaizdo transliacijos būdu. Taisyklės buvo perkeltos į 2020 m. Šveicarijos bankininkų asociacijos deramo patikrinimo taisyklių leidimą.3
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
Teikiame teisines ir organizacines fintech įmonių kūrimo, struktūrizavimo ir plėtros paslaugas
Dalyvavimas kaip teisininkas investicinių rizikos fondų veikloje, susijungimų ir įsigijimų sandorių sudarymas IT srityje, iGaming ir verslo turto palaikymas
