Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Visiškai suskaitmeninta klientų registracija yra metodas, kuriuo daugelis fintech įmonių sugebėjo pasiekti stulbinantį klientų augimą per gana trumpą laiką.1
Skirtingai nei ES, kur finansinių technologijų įmonės gali pasikliauti tam tikromis skaitmeninės registracijos taisyklėmis, tokiomis kaip nauja Europos kovos su pinigų plovimu direktyva, skaitmeninei registracijai JAV reikia laikytis standartinės klientų identifikavimo programos (CIP) ir klientų deramo patikrinimo (CDD) reikalavimų. užtikrinti BSA ir AML atitiktį. CIP reikalavimai apima klientų tapatybės patikrinimą, o CDD reikalavimai apima įmonių klientų tikrųjų savininkų tapatybės nustatymą ir patikrinimą.1
Vykdydamos visapusį CIP, finansinių technologijų įmonės, bendradarbiaujančios su JAV finansų įstaigomis siekdamos atidaryti klientų sąskaitas, prieš atidarydamos sąskaitą turi gauti šią informaciją:
Fintech įmonių taip pat gali tekti sukurti išsamias CDD programas, taip pat patobulintas deramo patikrinimo programas didesnės rizikos klientams.1
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
Registracija, konsultacijos reguliavimo klausimais, investiciniai sandoriai ir ginčų sprendimas.
Dirbame tarptautinėms mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams ir telekomunikacijų įmonėms
Teisinė pagalba FinTech ir Blockchain projektams
Esame patyrusių operatorių ir vizionierių komanda, kuri aistringai nori dirbti su įkūrėjais labai ankstyvoje stadijoje.
Mūsų sindikatas yra orientuotas į investicijas į ankstyvosios stadijos startuolius visame pasaulyje
