Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
2013 m. FinCEN išleido aiškinamąsias gaires, kuriose patikslina savo poziciją, kad BSA taikoma asmenims, kurie kuria, gauna, platina, keičia, priima ar perleidžia virtualias valiutas.1
„FinCEN“ tokius asmenis priskiria virtualiųjų valiutų keitėjams arba administratoriams, kurie laikomi pinigų pervedimais, kuriems reikia registruotis kaip MSB.1
Pinigų pervedimai yra būtini, kad būtų laikomasi BSA įsipareigojimų, taikomų MSB, įskaitant: registraciją FinCEN; veiksmingų AML ir KYC programų kūrimas, įgyvendinimas ir priežiūra; pranešimų apie įtartiną veiklą ir pranešimų apie valiutos keitimo operacijas pateikimas; ir vesti kai kuriuos kitus įrašus.1
2014 m. IRS išleido pirmąsias su kriptovaliuta susijusias agentūros gaires, kuriose virtualioji valiuta oficialiai apibrėžiama kaip „skaitmeninis vertės vaizdavimas, kuris veikia kaip mainų priemonė, apskaitos vienetas ir (arba) vertės saugykla“.1
Bitcoin yra konvertuojama virtuali valiuta, nes ja galima skaitmeniniu būdu prekiauti tarp vartotojų ir nusipirkti arba iškeisti į JAV dolerius, eurus ir kitas realias ar virtualias valiutas.1
IRS virtualias valiutas traktuoja kaip nuosavybę ir taiko bendruosius nekilnojamojo turto sandoriams taikomus mokesčių principus sandoriams naudojant virtualias valiutas.1
Tai reiškia, kad kiekvieną kartą parduodant ar keičiant virtualią valiutą turi būti pripažintas pardavimo pelnas arba nuostolis.1
Nuo 2015 m. CFTC vykdo virtualiųjų valiutų, kaip biržos prekių, kurias galima įsigyti grynųjų pinigų ar neatidėliotinų sandorių rinkoje arba per pradinius monetų siūlymus (ICO), kontrolę.1
CFTC naudojasi bendraisiais įgaliojimais kovoti su sukčiavimu ir manipuliavimu virtualiosiomis valiutomis pagal Prekių biržos įstatymą.1
Federaliniai teismai patvirtino CFTC aiškinimą, kad virtualiosios valiutos yra prekės, priklausančios jos reguliavimo jurisdikcijai.1
Vajomingas ir Niujorkas yra aiškaus skaitmeninio turto reguliavimo priešakyje.1
Niujorko valstija sukūrė savo virtualios valiutos reguliavimo režimą ir reikalauja, kad visi, užsiimantys bet kuria iš toliau nurodytų veiklų, gautų specialią licenciją, vadinamą BitLicense:
Registracija, konsultacijos reguliavimo klausimais, investiciniai sandoriai ir ginčų sprendimas.
Dalyvavimas kaip teisininkas investicinių rizikos fondų veikloje, susijungimų ir įsigijimų sandorių sudarymas IT srityje, iGaming ir verslo turto palaikymas
Teisinė pagalba FinTech ir Blockchain projektams
Esame patyrusių operatorių ir vizionierių komanda, kuri aistringai nori dirbti su įkūrėjais labai ankstyvoje stadijoje.
Mūsų sindikatas yra orientuotas į investicijas į ankstyvosios stadijos startuolius visame pasaulyje
