Anda boleh melihat peraturan dan peraturan dalam bidang kuasa lain.
Pada 31 Ogos 2022, Majlis Persekutuan telah menggubal Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) yang disemak semula dan Ordinan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLO) yang dipinda.1
Parlimen meluluskan pindaan kepada AMLA pada Mac 2021. Pindaan itu termasuk langkah untuk pengantara kewangan dalam bidang pemilikan benefisial, mengemas kini data pelanggan dan melaporkan aktiviti mencurigakan berkaitan pengubahan wang haram.2
Sejak 2016, penyedia perkhidmatan kewangan telah dapat menjalankan pendaftaran pelanggan yang didigitalkan sepenuhnya mengikut Pekeliling FINMA 2016/7 Video dan Pengenalan Dalam Talian, yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2016 dan menetapkan keperluan AML untuk proses pendaftaran. pelanggan melalui saluran digital. Pekeliling itu terpakai terus kepada pengantara kewangan. Tertakluk kepada keperluan tertentu, pengantara kewangan boleh menjalankan pendaftaran pelanggan melalui siaran video. Peraturan itu telah dipindahkan ke edisi 2020 peraturan usaha wajar Persatuan Jurubank Swiss.3
Kepintaran buatan dalam produk kewangan
Penyertaan sebagai peguam dalam dana teroka pelaburan, menjalankan tawaran teroka M&A dalam bidang IT, sokongan untuk iGaming dan aset perniagaan
Kami menyediakan perkhidmatan perundangan dan organisasi untuk penciptaan, penstrukturan dan pembangunan syarikat fintech
