U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
UIDAI heeft het know-your-customer (KYC)-complianceproces vereenvoudigd door een elektronisch KYC (e-KYC)-proces te lanceren waarmee banken, verzekeringsmaatschappijen en andere gereguleerde entiteiten klanten digitaal kunnen verbinden. In plaats van meerdere documenten te verstrekken om demografische informatie te verifiëren, kunnen klanten nu hun biometrische gegevens via Aadhaar gebruiken om het KYC-proces te voltooien. De RBI heeft onlangs ook gereguleerde entiteiten zoals banken en NBFC's toegestaan om klantenonderzoek uit te voeren via het Video Based Customer Identification Process (V-CIP), dat dezelfde acceptatie heeft gekregen als persoonlijke klantidentificatie, om nieuwe klanten aan te trekken klanten. Daarnaast heeft UIDAI onlangs Aadhaar offline identiteitsverificatiemethoden geïmplementeerd, die ook kunnen worden gebruikt om het KYC-proces voor elke persoon te voltooien. Deze methoden zijn QR-codeverificatie, Aadhaar e-KYC papierloze offline verificatie, e-Aadhaar-verificatie en offline papieren verificatie.1
Financiële dienstverleners gaven er eerder de voorkeur aan om het e-KYC-proces, dat in het verleden alleen voor banken was toegestaan, te gebruiken als een fundamentele KYC, waardoor klanten via de telefoon rekeningen kunnen openen met tweefactorauthenticatie met een eenmalig wachtwoord. Onlangs heeft de RBI echter NBFC, betalingssysteemaanbieders en deelnemers aan betalingssystemen toegestaan om Aadhaar-klanten te authenticeren met behulp van de e-KYC-faciliteit van UIDAI. Dit proces is relatief eenvoudiger dan het V-CIP-proces voor KYC.1
SEBI heeft het KYC Registration Agency (KRA) opgericht om de KYC-records van investeerders centraal bij te houden, waar relevante investeerdersinformatie wordt gedeeld met alle geregistreerde wederverkopers nadat een investeerder het KYC-proces heeft doorlopen met één geregistreerde wederverkoper. Persoonlijke bevestiging via video is echter vereist. Door de reikwijdte van de activiteiten uitsluitend uit te breiden tot tussenpersonen, heeft de regering het centrale register van gesecuritiseerde activa en beveiligingsrechten van India bovendien belast met het centrale register van KYC-records, dat de uitwisseling van gegevens tussen rapporterende entiteiten van alle belangrijke financiële toezichthouders, en heeft het proces van financiële transacties vereenvoudigd, vergelijkbaar met KRA.1
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
Uitgebreide juridische dienstverlening voor bedrijven op het gebied van ondernemingsrecht, belastingrecht, cryptocurrency-wetgeving, investeringsactiviteiten
Participatie als advocaat in investeringsvennootschappen, uitvoeren van M&A venture deals op het gebied van IT, ondersteuning van iGaming en bedrijfsmiddelen
