U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Op 31 augustus 2022 heeft de Federale Raad een herziene antiwitwaswet (AMLA) en een gewijzigde antiwitwasverordening (AMLO) aangenomen.1
Het Parlement heeft in maart 2021 een amendement op de AMLA aangenomen. De wijziging omvat maatregelen voor financiële intermediairs op het gebied van uiteindelijk eigendom, het bijwerken van klantgegevens en het melden van verdachte activiteiten in verband met witwassen.2
Sinds 2016 kunnen financiële dienstverleners volledig gedigitaliseerde klantregistratie uitvoeren in overeenstemming met FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification, die op 18 maart 2016 van kracht werd en AML-vereisten voor het registratieproces vastlegt. klanten via digitale kanalen. De circulaire is rechtstreeks van toepassing op financiële tussenpersonen. Financiële tussenpersonen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, klantregistratie via video-uitzending uitvoeren. De regels zijn verplaatst naar de 2020-editie van de due diligence-regels van de Swiss Bankers Association.3
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
Wij bieden juridische en organisatorische diensten voor de oprichting, structurering en ontwikkeling van fintech-bedrijven
Participatie als advocaat in investeringsvennootschappen, uitvoeren van M&A venture deals op het gebied van IT, ondersteuning van iGaming en bedrijfsmiddelen
