Integrasjoner

Hjem Produkt Integrasjoner AML, KYC og anti-svindel

Trenger du hjelp til bedriften?

Kontakt oss for et personlig FinMV-tilbud skreddersydd til dine behov.

Kontakt nå

AML, KYC og anti-svindel

AML (Anti-Money Laundering)-systemer lar deg bekjempe hvitvasking av penger gjennom din finansielle plattform.

Bruk av KYC-tjenesten (Know Your Customer) er obligatorisk for finansselskaper som driver med private penger. Firmaet ditt må identifisere og bekrefte identiteten til hver motpart før de lar dem utføre en finansiell transaksjon.

anti-svindel-systemet lar deg oppdage svindel med betalingskort og overvåke alle betalinger.

Økonomiovervåking (AML)

Salv (Estland) – en omfattende løsning for å bekjempe hvitvasking av penger for din bedrift.

KYC

NameScan (Australia) kan umiddelbart skanne og sjekke navnene på enkeltpersoner og organisasjoner for overholdelse av sanksjonslistene og politisk eksponert (PEP) for å hjelpe deg med å oppfylle forpliktelsene dine til å overholde AML.
Sum&Substance (UK) vil bidra til å strømlinjeforme KYC/AML-prosessen for å gi kunder raskere tilgang til tjenestene dine når minimal risiko.
Idenfy (Litauen) – brukerverifiseringstjeneste for din finansielle plattform, svindelbeskyttelse med umiddelbar identitetsbekreftelse .
Salv (Estland) – en omfattende løsning for å bekjempe hvitvasking av penger for din bedrift.
Veriff (Estland) hjelper med identitetsverifisering og KYC, bruker kunstig intelligens i prosessen uten å kompromittere samsvarskrav , bidrar til å forhindre identitetssvindel.

Svindelbekjempelse

Maxmind (USA) lar deg utføre risikovurdering og identifisere høyrisikoaktiviteter i e-handelsbetalinger , aktivitet til plattformbrukere.
FraudLabs (Malaysia) tilbyr en omfattende svindeloppdagelsesløsning for å forhindre betalingssvindel og minimere tilbakeføringer og tap.

Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du retningslinjene våre for informasjonskapsler

Integrasjoner

Trenger du hjelp til bedriften?

AML, KYC og anti-svindel

Økonomiovervåking (AML)

KYC

Svindelbekjempelse

Våre løsninger

Bedriftskontakter

Populære artikler

Politisk crowdfunding

Utviklingsteam som en tjeneste (TaaS)