Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
Furnizorii de servicii financiare, inclusiv instituțiile de plată și instituțiile de monedă electronică, pot efectua înregistrări complet digitalizate ale clienților, inclusiv, mai recent, folosind proceduri de videoconferință.1
Notificarea privind balanța de plăți nr. 2/2018 permite instituțiilor financiare să utilizeze proceduri de înregistrare de la distanță care fac obiectul cerințelor Know Your Customer (KYC) stabilite în cadrul aplicabil pentru combaterea spălării banilor (AML). În prezent, procedurile de înregistrare la distanță eligibile în conformitate cu legea AML aplicabilă și Notificarea nr. 2/2018 sunt videoconferințele și alte instrumente KYC, precum și procedurile de înregistrare efectuate de furnizori de servicii de încredere calificați (acestea din urmă urmând structura stabilită în Regulamentul (UE) 910). / 2014).1
Protecția datelor cu caracter personal în Portugalia
Lucrăm pentru întreprinderi mici și mijlocii internaționale, start-up-uri și companii de telecomunicații
Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri
Asistență juridică pentru proiecte FinTech și Blockchain
