Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
В настоящее время технологии блокчейн и криптовалюты работают в Индии в условиях правовой неопределенности, поскольку для них не существует конкретных правил. В 2018 году RBI выпустил циркуляр, предписывающий регулируемым организациям не совершать операции с виртуальными валютами, не предоставлять услуги по содействию, работе с виртуальными валютами или расчетам с ними, а также прекращать отношения, в которых эти услуги уже предоставлялись. В 2020 году Верховный суд Индии отменил этот циркуляр на конституционных основаниях пропорциональности, отметив, что последовательная позиция РБИ заключается в том, что он не запрещал виртуальные валюты, и РБИ не смог показать, как регулируемые организации понесли какие-либо убытки на счете. их интерфейса с биржами виртуальной валюты. В своем решении Верховный суд не дал собственного мнения о том, запрещены ли виртуальные валюты или должны ли они быть запрещены, но передал это на рассмотрение регулирующим органам и парламенту. После этого решения банки продолжали цитировать циркуляр RBI, чтобы предостеречь клиентов от торговли виртуальными валютами. Однако впоследствии RBI пояснил, что банки (наряду с поставщиками платежных систем, NBFC и т. д.) могут продолжать содействовать торговле виртуальными валютами, но должны предпринимать меры надлежащей проверки клиентов в соответствии с действующими правилами и инструкциями.1
Криптовалюты еще не были специально рассмотрены в рамках нормативно-правовой базы Индии по отмыванию денег. Тем временем криптовалютная индустрия сформулировала кодекс поведения, охватывающий нормы, касающиеся стандартов борьбы с отмыванием денег. Кодекс требуется обновить, учитывая недавнее усиление контроля над сектором со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов в связи с подозрениями в случаях отмывания денег. Что касается проблем с трансграничными криптовалютными транзакциями, поскольку RBI не уведомил об этом в качестве официальной валюты, в соответствии с действующим законодательством будет сложно установить, будет ли криптовалюта разрешенной транзакцией по счету капитала или транзакцией по текущему счету.1
Комплексное юридическое обслуживание бизнеса по вопросам корпоративного, налогового права, законодательства о криптовалюте, инвестиционной деятельности
Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов
