Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
Väčšina spoločností poskytujúcich finančné služby bude mať povinnosti podľa zákona o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu z roku 2006 (zákon o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu) a nariadenia o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu z roku 2007 (č. 1) (zákon o pravidlách AML/CTF). Zákony proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CTF) sa vzťahujú na organizácie, ktoré poskytujú „špecializované služby“ s prepojením v Austrálii. Zákon AML/CTF sa vo všeobecnosti vzťahuje na akýkoľvek subjekt, ktorý sa v Austrálii zaoberá finančnými službami, prevodom peňazí alebo poskytovaním pôžičiek (spotrebiteľom alebo obchodom). V roku 2018 bol novelizovaný zákon AML/CTF s cieľom prevziať organizácie poskytujúce služby digitálnej meny. Povinnosti zahŕňajú registráciu (av niektorých prípadoch registráciu) v spoločnosti AUSTRAC, vykonávanie povinnej starostlivosti o zákazníka pred poskytnutím akýchkoľvek pridelených služieb a prijatie a udržiavanie programu AML/CTF.1
Austrálii neexistuje žiadna všeobecne uznávaná digitálna identita.1
Agentúra pre digitálnu transformáciu austrálskej federálnej vlády buduje austrálsky systém digitálnej identity. Systém nahradí potrebu viacerých prihlásení pre množstvo vládnych služieb a poskytne politiky a procesy na správu systému a technológie, vďaka ktorej bude fungovať. Národná komplexná technológia digitálnej identity s názvom „GovPass“ je rozdelená do štyroch komponentov: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), výmenná brána, služby digitálnej identity a poskytovatelia služieb. TDIF prevádzkuje platformu GovPass a umožňuje ľuďom vybrať si poskytovateľa identity a pristupovať k množstvu vládnych služieb s možnosťou budúcej integrácie so súkromným sektorom.1
Digitálna identita GovPass sa v súčasnosti používa len pre obmedzený počet vládnych služieb. Pracuje sa však na vývoji novej verzie platformy myGov, ktorá bude najskôr fungovať popri existujúcej platforme a potom ju prípadne nahradí. Vláda tiež v súčasnosti navrhuje rozšíriť TDIF, aby umožnila prístup austrálskym podnikom, ktoré získali ID.1
Registrácia zákazníkov v Austrálii
