Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
Poskytovatelia finančných služieb môžu implementovať plne digitalizovanú registráciu zákazníkov v súlade s požiadavkami Know Your Customer (KYC) a povinnosťami AML/CTF. V súlade s pravidlami AML / CTF je možné elektronické overenie informácií a údajov o zákazníkoch vykonávať s papierovou dokumentáciou alebo bez nej. Poskytovatelia finančných služieb môžu na preverovanie jednotlivcov použiť postupy založené na dokumentoch alebo elektronické postupy, ak oznamujúca jednotka zistí, že vzťah so zákazníkom zahŕňa stredné alebo nízke riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Počas pandémie COVID-19 vydal AUSTRAC usmernenie, ktoré potvrdilo, že toto a pravidlá AML/CTF podporujú flexibilné procesy a postupy KYC a že osobné postupy alebo postupy založené na dokumentoch sa nevyžadujú alebo sú jediným spôsobom plnenia povinností KYC. .1
Umelá inteligencia vo finančných produktoch
