Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
Do roku 2018 mali prevádzkovatelia finančných služieb k dispozícii rôzne metódy na overenie totožnosti svojich zákazníkov prostredníctvom neosobných transakcií. Poštové postupy boli vo väčšine prípadov nevyhnutné, a preto sa postupy Poznaj svojho zákazníka (KYC) nevykonávali len digitálnou metódou.1
Dňa 30. novembra 2018 boli japonské zákony a predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) zmenené a doplnené, aby boli metódy overovania totožnosti zákazníkov flexibilnejšie prostredníctvom metód digitálnej registrácie pre transakcie, ktoré nie sú osobné. Medzi novozavedené postupy KYC patria: (1) prenos vyobrazenia dokladov totožnosti spolu s obrázkom klienta; a (2) prenos informácií uložených na čipe integrovaného obvodu spolu s obrázkom zákazníka.1
Umelá inteligencia vo finančných produktoch
