Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
Ponudniki finančnih storitev, vključno s plačilnimi institucijami in institucijami za elektronski denar, lahko izvajajo popolnoma digitalizirane registracije strank, v zadnjem času tudi s postopki videokonference.1
Obvestilo o plačilni bilanci št. 2/2018 omogoča finančnim institucijam, da uporabljajo postopke registracije na daljavo v skladu z zahtevami Spoznaj svojo stranko (KYC), določenimi v veljavnem okviru za preprečevanje pranja denarja (AML). Trenutno so primerni postopki registracije na daljavo v skladu z veljavno zakonodajo AML in obvestilom št. 2/2018 videokonference in druga orodja KYC ter postopki registracije, ki jih izvajajo kvalificirani ponudniki skrbniških storitev (slednji sledijo strukturi, določeni v Uredbi (EU) 910 / 2014).1
Varstvo osebnih podatkov na Portugalskem
Sodelovanje kot odvetnik v investicijskih skladih tveganega kapitala, vodenje M&A tveganih poslov na področju IT, podpora za iGaming in poslovna sredstva
Delamo za mednarodna mala in srednja podjetja, start-upe in telekomunikacijska podjetja
Celovite pravne storitve za podjetja na področju podjetniškega, davčnega prava, zakonodaje o kriptovalutah, naložbenih dejavnostih
